주요 사항:
Cryptomus 운영사인 Xeltox가 AML 실패로 기록적인 벌금을 부과받았습니다.
거래에는 사기, 랜섬웨어, 아동 착취, 제재 회피가 포함되었습니다.
캐나다는 자금세탁방지 규정을 더욱 엄격하게 시행하고 있습니다.
암호화폐 거래소 크립토머스(Cryptomus)를 운영하는 젤톡스 엔터프라이즈(Xeltox Enterprises Ltd.)는 광범위한 자금세탁방지(AML) 위반으로 캐나다 정부로부터 1억 7,690만 캐나다 달러(C$)의 벌금을 부과받았습니다. 캐나다 금융정보기관인 FINTRAC은 1,000건 이상의 거래와 관련된 위반 사항에 대해 이 같은 벌금을 발표했습니다.

이번 조치는 캐나다가 지금까지 시행한 가장 강력한 자금세탁 방지 규정이며, 암호화폐 부문 전체에 대한 감시가 강화되어 영향을 미칠 것입니다.

Xeltox, 규정 위반으로 벌금 부과
Xeltox Enterprises Ltd.는 사기 및 제재 회피 등 범죄 행위와 관련된 거래를 보고하지 않은 혐의로 역대 최대 규모의 벌금을 부과받았습니다 . FINTRAC의 이번 중대한 벌금은 브리티시컬럼비아에 본사를 둔 거래소인 Cryptomus의 운영자가 집행 활동에 참여하고 있음을 보여줍니다.
1,000건이 넘는 연계 거래가 연루되었다는 사실은 심각한 규정 위반을 여실히 보여줍니다. FINTRAC의 사라 파켓 국장은 아동 성 학대 자료와 관련된 위반의 심각성을 강조했습니다.
"이 사건에서 수많은 위반 사항이 아동 성 학대 자료 거래, 사기, 랜섬웨어 지불 및 제재 회피와 관련되어 있다는 점을 감안할 때 FINTRAC은 이 전례 없는 강제 조치를 취해야 했습니다." - Sarah Paquet, FINTRAC 이사 겸 CEO, 출처
Cryptomus 경영진의 직접적인 발언은 발견되지 않았습니다. 벌금 부과로 인한 재정적 영향은 플랫폼에 대한 신뢰를 약화시키고, 높은 규정 준수 위험으로 인해 투자 이익이 감소할 가능성이 높습니다 .
주요 암호화폐의 이름은 아직 공개되지 않았지만, Cryptomus에서 처리하는 암호화폐는 규제 당국의 조사를 받을 가능성이 있습니다.

암호화폐 산업에 대한 영향
젤톡스에 대한 제재 규모는 이전 기록보다 8배 이상 크며, 이는 암호화폐 거래소에 대한 규제 압력이 커지고 있음을 보여줍니다. 유사한 단속 조치가 시행됨에 따라 시장은 거래량과 신뢰도가 급격히 감소할 수 있습니다.

이번 처벌은 디지털 자산 산업 전반에 걸쳐 규제가 강화될 것임을 시사합니다. 결과적으로 거래소들은 유사한 처벌을 방지하기 위해 규정 준수를 강화하기 위한 노력을 강화할 수 있으며, 이는 금융 전략 및 기술 관행에 영향을 미칠 수 있습니다.

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