호주의 금융정보기관인 AUSTRAC은 암호화폐 관련 서비스 전체 범주를 제한하거나 금지할 수 있는 광범위한 새로운 권한을 부여받게 되었는데, 이는 디지털 자산이 부상한 이래 가장 큰 폭의 권한 확대를 의미합니다.

내무부 장관 토니 버크가 지지하는 이 법안은 AUSTRAC의 CEO가 긴 규제 절차를 요구하지 않고도 고위험 제품, 서비스 또는 배송 채널에 대해 신속하게 조치를 취할 수 있도록 허용합니다.

AUSTRAC, 암호화폐 ATM 남용 증가에 대응
이번 조치는 암호화폐 ATM이 사기 및 자금 세탁에 점점 더 악용되고 있다는 증거가 늘어나는 가운데 나온 것입니다. AUSTRAC 데이터에 따르면, 이러한 ATM은 연간 약 15만 건의 거래를 처리하며, 그 가치는 약 2억 7,500만 달러에 달합니다.

놀랍게도, 대량 거래의 85%가 사기 행위 또는 "돈 운반책(money mule)" 수법과 연관되어 있습니다. 이 수법은 피해자들이 해외로 불법 자금을 이체하도록 속이는 수법입니다.
AUSTRAC의 최고경영자 브렌던 토마스는 AUSTRAC이 새롭게 등장하는 위협에 더 신속하게 대응할 수 있어야 한다고 말했습니다. 그는 "더 강력한 조치를 요구하는 대규모 오용 사례가 발생하고 있습니다."라고 말하며, "이러한 체계를 통해 피해가 확산되기 전에 조치를 취할 수 있을 것입니다."라고 덧붙였습니다. AUSTRAC의 암호화폐 태스크포스는 사기와 관련된 자금 이체가 고위험 관할 지역으로 유입되고 있으며, 이러한 활동의 ​​상당 부분이 조직범죄 조직과 연관되어 있음을 발견했습니다.
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가장 위험에 처한 호주 노령층
당국은 50세에서 70세 사이의 호주인이 전체 암호화폐 ATM 거래액의 약 72%를 차지하며, 이들이 가장 빈번하고 취약한 사용자라고 강조했습니다. 호주 금융감독청(AUSTRAC) 관계자들은 이 연령대의 많은 사람들이 합법적인 투자자나 정부 관계자를 사칭하는 교묘한 온라인 사기꾼의 표적이 된다고 밝혔습니다.

호주 내 암호화폐 ATM 수는 6년 전 23대에 불과했지만 현재 2,000대 이상으로 급증하여 사기 피해에 대한 접근성과 노출도가 더욱 커지고 있습니다. 새로운 개정안이 통과되면 호주 금융감독청(AUSTRAC)은 위험이 "용납할 수 없을 정도로" 높아질 경우 특정 암호화폐 상품이나 유통 채널을 정지하거나 불법화할 수 있는 권한을 갖게 됩니다.

토마스는 범죄자들이 디지털 금융의 익명성과 속도를 계속해서 악용함에 따라, 추가적인 권한이 "AUSTRAC이 커뮤니티를 더 잘 보호할 수 있도록 도울 것"이라고 말했습니다.

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